El Ministerio Público presentó acusación formal contra varios directivos del Banco Atlas S.A. por el presunto hecho punible de lavado de dinero y requirió que la causa sea elevada a juicio oral y público.
En la imputación figuran Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz, sindicados como coautores. Asimismo, José Miguel fue acusado en calidad de cómplice, mientras que María Clemencia Pérez de Leoz fue señalada como autora, y Nora Celia Leoz junto con María Celeste Leoz de Ribeiro como coautoras.
De acuerdo con los antecedentes, el 11 de febrero de 2016 se firmaron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre Nicolás Leoz Almirón, en carácter de fideicomitente, y el Banco Atlas S.A., como fiduciario. Dichos acuerdos involucraban sumas que alcanzaban G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, respaldadas por certificados de depósitos de ahorro constituidos en la entidad bancaria.
La Fiscalía sostiene que esos fondos tendrían origen en actividades ilícitas atribuidas a Leoz durante su gestión al frente de la Conmebol.
Además, se detectaron retiros de dinero en efectivo, sin justificación, desde cuentas de la organización, que posteriormente habrían sido transferidos a cuentas personales del exdirigente en el Banco do Brasil.
A partir de estas operaciones, los investigadores estiman un perjuicio patrimonial para la Conmebol cercano a USD 44.953.601, considerando que no existieron contraprestaciones ni obligaciones que respalden dichos movimientos.
El acta acusatoria señala además que la entidad financiera no habría cumplido con los procedimientos de debida diligencia respecto al cliente, al no recabar información complementaria sobre su perfil, actividad económica y origen de fondos, ni realizar verificaciones in situ. En caso de omitir dichas acciones, debía dejar constancia fundada en el legajo correspondiente.
Igualmente, se indica que los responsables del banco no efectuaron un monitoreo adecuado de la relación comercial ni aplicaron medidas reforzadas en los años 2013 y 2016, pese a la existencia de reportes negativos en medios de comunicación y a un pedido de extradición vigente contra Leoz.
Finalmente, la Fiscalía sostiene que los directivos aprobaron en febrero de 2016 la suscripción de los contratos de fideicomiso, mediante los cuales se habrían canalizado activos de origen ilícito vinculados al ex titular de la Conmebol
