Incautan unas 500 fojas de documentos sobre ueno bank durante la detención de Holger Insfrán
Durante el operativo, los fiscales Christian Benítez Cáceres y Elena Fiore Franco incautaron una gran cantidad de documentos vinculados a la causa, además de una computadora personal y otros elementos tecnológicos.
“Llevamos unas 500 fojas de documentación vinculadas a ueno bank. No sabemos por qué estaban estos documentos en su casa”, expresó el fiscal Christian Benítez una vez finalizado el procedimiento.
Los intervinientes también inspeccionaron dos vehículos que se encontraban en el lugar. En uno de ellos, perteneciente a la esposa de Holger Insfrán —quien trabaja para una agencia de viajes—, se hallaron maletas vacías; en el segundo, se localizó más documentación del investigado.
Tras el operativo, el superintendente de Bancos del BCP será trasladado a un hospital para una evaluación médica y quedará detenido en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, a la espera de ser convocado por el Ministerio Público para su declaración indagatoria.
El superintendente de Bancos, Holger Insfrán, recibió un memorando de Fernando Rivarola —cuando este se desempeñaba como gerente de Supervisión del BCP— en el que se advertía sobre una serie de operaciones entre ueno bank, empresas vinculadas y Vinanzas SA. Según el análisis de Rivarola, estas transacciones terminaron financiando indirectamente la compra de una cartera de créditos del propio banco. Se presume que Insfrán, hoy detenido, omitió aplicar los procedimientos previstos para este tipo de casos
