El Ministerio Público, en su acusación formal a Gianina García, ex pareja de Sebastián Marset, sindica a la mujer de haber disfrutado e insertado dinero del tráfico de cocaína al sistema financiero. Un mensaje encriptado de Marset que se pudo descifrar revela que él mismo dijo que “su mujer tiene muy bien claro lo que él hace”, según la Fiscalía.
El fiscal antidrogas Deny Yoon Pak acusó por lavado de dinero a García Troche, a quien le atribuye haberse beneficiado con las ganancias ilícitas comprando bienes, joyas, perfumes, viajes “y pagos realizados para satisfacer sus gustos personales, vehículos, aeronaves”, dijo.
CUENTA BANCARIA. Para hacer una cronología de los hechos ocurridos, según el Ministerio Público, hay que remontarse al 15 de mayo de 2018, cuando Gianina García ingresó por primera vez al país y luego salía constantemente hasta radicarse de forma permanente en Paraguay desde octubre de 2019.
El 23 de marzo del 2021 hizo su primer movimiento, aparentemente como parte ya del esquema del esposo. La mujer ese día habilitó una caja de ahorro a la vista en el entonces Banco Visión (hoy ueno bank).
✓Para la apertura ante el banco, presentó una constancia de trabajo aparentemente falsa de la empresa transportadora Kuarahy SRL, que mencionaba que ella era propietaria de un tractocamión. Una vez habilitada la cuenta de ahorro a la vista denominada “cuenta mujer”, se empezaron a hacer varios depósitos de dinero y compras y pagos en el exterior.
GRUPO SAN JORGE. El 3 de mayo del 2021, Gianina García constituyó junto con Alexis Vidal González (también procesado por el caso Ultranza) la primera sociedad anónima denominada Grupo San Jorge, con un capital social G. 1.000 millones. El 75% de la participación era de ella y quedó como presidenta.
A ULTRANZA PY. La flota de aeronaves a cargo de Gianina fue incautada.
FOTO: ARCHIVO.
La empresa fue constituida luego de inaugurar el taller mecánico Total Cars, con la participación de Alberto Koube (presunto lavador de dinero de Marset) y Alexis González.
EN EL CLUB. En medio de sospechas de que era Marset el que auspiciaba a algunos clubes paraguayos, de acuerdo con la Fiscalía. Está confirmada que la gestionó para reacondicionar las habitaciones para los jugadores del Club Rubio Ñu y le pagó USD 20.000 a la encargada de refacciones fue la propia Gianina García.
ESTANCIA. El 1 de julio de 2020, Gianina García, junto con Alberto Koube, adquirió las acciones de la empresa Summun SA y ella fue designada como vicepresidenta.
CON DINERO ILICITO. En la estancia 23 de Abril fue construida la vivienda familiar de Sebastián Marset y Gianina García.
A través de esta empresa, adquirió el establecimiento rural denominado Estancia 23 de Abril, en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, en el Departamento de Paraguarí. Según los documentos, se pagó G. 1.800 millones por el inmueble; sin embargo, “el valor consignado en la escritura pública es una simulación, ya que el monto real fue de G. 4.300 millones”.
En la estancia 23 de Abril se construyó la “vivienda particular de Sebastián Marset y Gianina García”, y se pagó una suma superior a G. 4.200 millones por ella. Por último, la Fiscalía tiene en contra de la mujer porque tuvo a su disposición la flota de aeronaves del grupo criminal y realizó vuelos desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi al Aeropuerto Internacional Guaraní, entre el 2020 y 2021, con las aeronaves con matrículas: ZP-BKT, ZP-BOP, ZP-BJW, ZP-BGG,ZP- BBC, ZP-BRH que luego fueron incautadas.
• 4.300 millones de guaraníes fue el monto real del costo de la estancia 23 de Abril que adquirió Gianina García; sin embargo, hizo constar solo G. 1.800 millones.
• 20.000 dólares Gianina García habría entregado a la encargada de las refacciones de las habitaciones para los jugadores del Club Rubio Ñu, según la Fiscalía.
